مكتب محاسبة زي رسيخ... مطلوب منه الإبلاغ عن غسل الأموال؟

قانون مكافحة غسل الأموال في الدولة بيصنّف المحاسبين والمدققين المستقلين ضمن «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» (DNFBPs)، زي شركات العقار والمجوهرات ووكلاء التأسيس. ده معناه التزامات فعلية: العناية الواجبة تجاه العميل (KYC)، تحديد المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة عبر نظام goAML.

الالتزام ده مش «اختياري حسب تقدير المكتب» — عدم الإبلاغ عن معاملة مشبوهة بيحمّل المكتب نفسه مسؤولية، مش بس العميل. عشان كده مكتب محاسبة جاد بيبني إجراءات داخلية واضحة، ويطبّقها بانتظام، مش بس وقت التجديد السنوي للرخصة.